El director ejecutivo de Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Chanpeng Zhao, dimitió este martes como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses contra el lavado de activos.
Según el rotativo ‘The Wall Street Journal’, que cita fuentes «conocedoras del caso», Zhao aparecerá esta misma tarde ante una corte federal en Seattle (Washington) y se declarará culpable de varios delitos como parte de ese acuerdo que permite a la compañía seguir operando en el mercado.
El acuerdo entre varias agencias estadounidenses y la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo incluye una compensación de 3.400 millones de dólares al Fondo Financiero del Tesoro de Estados Unidos y otros 968 millones de dólares a la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Binance había sido investigada por las autoridades estadounidenses desde 2020 por posibles irregularidades en sus operaciones, como el incumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y la regulación de los mercados de valores.
La empresa, fundada en 2017, ha sido acusada de permitir que se utilizaran sus plataformas para facilitar el blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas, como el narcotráfico y el terrorismo.
La dimisión de Zhao y el pago de la multa suponen un duro golpe para Binance, que se enfrentaba a un posible cierre si no llegaba a un acuerdo con las autoridades estadounidenses.
El caso de Binance también es un ejemplo de la creciente presión regulatoria que está sufriendo el sector de las criptomonedas.
En los últimos meses, las autoridades de varios países han intensificado sus controles sobre las empresas que operan con criptomonedas, en un intento de prevenir el uso de estas divisas para actividades ilícitas.
